Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

«Черный трейдер»: как житель Казани лишил граждан более 120 млн рублей

30 марта 2016 года, Quote.ru, Данил Седлов
Статья на сайте-источнике: http://money.rbc.ru/news/56fa4ab99a79475f457bb8f3

Жители Казани потеряли более 120 млн руб., доверив их в управление трейдеру Эдуарду Даутову, который спекулировал на биржах. Сейчас мошенник в розыске, а обманутые горожане жалуются в полицию

В Казани набирает обороты скандальное дело трейдера Эдуарда Даутова, который брал в доверительное управление миллионы рублей, обещая своим клиентам до 50% прибыли за счет спекулятивных операций на биржах. Трейдер скрылся полгода назад, не вернув казанцам ни денег, ни процентов от игры на торговых площадках. Число пострадавших, по данным пресс-службы МВД по Республике Татарстан, составило пока 13 человек, но может вырасти до 50 человек. Общая сумма ущерба превысила 120 млн руб.

Под честное слово

По данным Главного следственного управления МВД республики, Даутов, которого казанские СМИ называют «черным трейдером», привлекал деньги в течение трех лет — с марта 2012 года по февраль 2015 года. Некоторые из потерпевших были давними знакомыми или даже друзьями Даутова. «Он определенно умел произвести впечатление. У него был автомобиль Land Rover Freelander и несколько квартир в элитных домах», — говорит представитель одного из потерпевших Фарида Галеева.

Еще один пострадавший, житель Набережных Челнов Сергей Екимов, рассказывает, что передал Даутову в доверительное управление 1 млн руб. еще в 2014 году. «Обратиться к нему мне посоветовали знакомые. Я не подвергал сомнению его компетентность, потому что рекомендации действительно были хорошие. Никаких справок и лицензий я у него не требовал: верил на слово. Он был очень убедителен», — вспоминает Екимов.

«В октябре 2015 года трейдер перестал выходить на связь с потерпевшими. После этого четыре казанца, которые в сумме передали злоумышленнику 60 млн руб., обратились в полицию с заявлением», — сообщила РБК пресс-служба ГСУ МВД по Республике Татарстан. 5 января 2016 года следователи возбудили в отношении Даутова уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст.159 УК, ч.4), а спустя месяц с небольшим трейдер был объявлен в федеральный розыск.

Число потерпевших может быть и больше. По словам Галеевой, под коллективным обращением в одно из отделений полиции города о необходимости усилить контроль за «незаконной деятельностью финансовой пирамиды группы черного трейдера Даутова Э.Г.» говорится о более 50 вкладчиках, которые передали трейдеру суммы более 500 млн руб. Екимов был одним из подписавших это письмо.

По словам пресс-секретаря ГСУ МВД РТ Натальи Сагитовой, в настоящее время оперативники проверяют информацию о фирме Даутова, которую он якобы зарегистрировал в офшорной зоне, а также о брокерских компаниях, через которые он выходил на рынки. Пока не ясно, совершал ли трейдер какие-то операции на биржевых площадках или просто присваивал деньги, говорит она.

Продавец книг

Представитель одного из потерпевших Фарида Галеева говорит, что в договоре, который Даутов предлагал своим клиентам, сказано, что трейдер будет торговать на финансовых рынках через БКС, «Финам», «Альпари» и банк «Траст» на свое усмотрение, но в действительности он пользовался услугами одной компании — «Альпари». Об этом свидетельствует его переписка с форекс-брокером, которая попала к Галеевой (копии писем есть у РБК). По мнению Галеевой, деньги клиентов Даутов использовал на рынке Форекс. Все операции, по ее словам, он, предположительно, осуществлял через компанию Cliff Trade Inc Dautov, зарегистрированную не в России. В базе «СПАРК-Интерфакс» информация о ней отсутствует. Компания «Альпари» не смогла оперативно предоставить данные о том, был ли Эдуард Даутов ее клиентом.

«Поскольку у Даутова все же было юридическое лицо, он вполне мог предлагать услуги по доверительному управлению. Правда, никаких лицензий на ведение деятельности по ДУ мы у него никогда не запрашивали», — отмечает Галеева.

Впрочем, в договоре, который Даутов заключил с другим клиентом (копия есть у РБК), стороной, оказывающей услуги ДУ, значился сам трейдер, а компания Cliff Trade Inc Dautov в документе не упоминается. По данным «СПАРК-Интерфакс», Эдуард Даутов зарегистрировал в 2007 году ИП, в рамках которого он проводил консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В сентябре 2013 года трейдер прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Галеева говорит, что знакома с Даутовым еще с 1995 года — он тогда работал в одной фирме с ее мужем и занимался продажей книг и канцелярских товаров. В начале нулевых Даутов ушел в местную инвестиционную компанию «Элемте», где и получил опыт работы на рынке ценных бумаг. Клиенты, по словам Галеевой, к Даутову приходили по рекомендациям: казанцы, знакомые с успешным трейдером, советовали его другим. «Я думаю, он все же выплачивал какие-то проценты, потому что находились люди — может, его сообщники, а может, такие же несчастные, — которые активно рекомендовали услуги Даутова своим знакомым», — отмечает она.

В видеоматериалах на сайте полиции Татарстана один из потерпевших на условиях анонимности отмечает, что Даутов запугивал своих клиентов, которые позволяли выказывать недовольство его работой. Трейдер заявлял, что те, кто обратится в правоохранительные органы, не получат свои деньги назад. Потерпевший говорит о том, что трейдер перевел все свое имущество на родственников, лишив истцов возможности взыскать с него свои деньги через суд.

Как уберечься от мошенников

Ситуация, в которой оказались клиенты Даутова, не является уникальной, поскольку россияне привыкли полагаться на рекомендации знакомых при принятии важных финансовых решений, а не на логику и знания, считает управляющий директор блока по работе с частными клиентами «Атон» Григорий Седов.

«У россиян — особенно это касается представителей старшего поколения — очень популярен этот принцип выбора финансовых услуг. Люди нередко вкладывают деньги в сомнительные банки только потому, что в правлении работают их знакомые, и надеются, что это гарантирует сохранность их средств. В случае с Даутовым дела обстоят точно так же. Кто-то рассказал кому-то историю, как некий трейдер заработал 50% годовых, и люди задумались: а не доверить ли этому парню свои деньги?» — пояснил он.

По мнению Седова, чтобы не стать жертвой обмана, нужно прояснить для себя несколько вопросов, связанных с законодательством в сфере ДУ. Прежде всего надо помнить, что, согласно Федеральному закону № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заниматься доверительным управлением может только юридическое лицо, которое имеет соответствующую лицензию регулятора, напоминает он. «Этим видом деятельности в России могут заниматься только лицензированные юрлица, поэтому передача средств в управление частному лицу, как это было в случае с Эдуардом Даутовым, лежит вне правового поля», — говорит Седов.

У конкретного управляющего, который будет в рамках лицензированной компании управлять чужими денежными средствами, можно попросить подтверждения уровня его компетенции — например, в виде квалификационного аттестата, отмечает Седов. ​

Если управляющий гарантирует клиенту какую-либо доходность — это тоже повод насторожиться, поскольку законодательство запрещает давать какие-либо гарантии, напоминает финансист. По его словам, высокую доходность можно получить только при принятии высокого уровня риска потери части инвестированной суммы. «Ситуация, когда приходит неизвестный человек и говорит, что может гарантировать доходность 50%, в любом случае должна вызвать вопросы», —добавил он.

Старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Андрей Вальехо-Роман говорит, что прежде чем отдавать деньги в управление, необходимо изучить показатели доходности управляющих, историю управления портфелями. «Помните, что если вы доверяете свои деньги частному лицу для операций на биржах, вы лишаете себя возможности получить защиту от Банка России и вернуть свои средства», — подытожил финансист..






Новости и статьи

5 ноября

Получить кредит

Для получения кредита в банке, вам предстоит приготовить более обширный пакет документов. Практически во всех банках он одинаковый.

23 октября, 11:17

Неопределенность с Brexit оказывает давление на фунт

Неопределенность с Brexit оказывает давление на фунт стерлингов Курс английского фунта сегодня вновь немного снизился, отразив тем самым ситуацию неопределенности вокруг Брексит. Британский парламент пока не принял окончательного решения о том, как и в какие сроки страна должна выйти из Европейского Союза.

23 октября, 10:00

Решение Парламента Великобритании по Брекситу - Великобритания выходит из Евросоюза или нет?

Выход Великобритании из Евросоюза породил много слухов, переживаний и обсуждений.

21 октября, 17:58

Как сделать депозит в БК биткоинами? Инструкция

Если вас пугает процесс покупки биткоинов и регистрации своего кошелька для того, чтобы потом делать ставки, то поверьте – гораздо сложнее пройти полную регистрацию на легальных букмекерских конторах в РФ. Биткоины они не принимают, потому что эта валюта не облагается налогом.

23 сентября

Преимущества привлечения тайных покупателей

С целью проверки качества обслуживания персонала компании заказывают услуги проверки тайным покупателем. Ознакомьтесь с перечнем основных преимуществ привлечения тайных покупателей.

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. AMarkets Finance, Сегодня, 14:22

    Грааль Элдера: стратегия «3 таймфрейма» В далеком 1993 году биржевой трейдер Александр Элдер написал книгу «Trading for a…
  2. AMarkets Finance, Сегодня, 12:58

    О причинах снижения индекса доллара. Артем Деев 19.11.2019 Одним из важнейших событий понедельника стала встреча президента США Дональда…
  3. AMarkets Finance, Сегодня, 12:50

    Трамп недоволен Пауэллом! Артем Деев 19.11.2019 О нефти, соглашении стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, об американской статистике, экономической…
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR70,63+0,1020.11
USD63,77+0,0220.11
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12