Преступники уходят от Биткоина
1 декабря 2017 года
Как известно, транзакции такой популярной электронной валюты как Биткоин, отследить достаточно сложно, чем крайне недовольны правоохранительные органы во всём мире, и именно по этой причине в некоторых странах существует запрет на использование криптовалют в принципе. Связано это, в первую очередь, с тем, что анонимные платежи, как никакие другие, подходят для оплаты товаров и услуг, запрещенных законодательством. Эта же причина является основной для роста количества транзакций, используемых в сети Биткоин для азартных игр (особенно из стран, где азартные игры находятся в серой зоне).
Новости о криптовалютах заполонили новостные ленты многих сайтов. О них высказываются и известные личности.
К примеру, два года назад в Сан-Франциско был задержан создатель специализированного интернет-портала, предназначенного для купли-продажи наркотиков, который именовался весьма витиевато – «Шелковый путь». Именно криптовалюты использовались на данной площадке в качестве главного платежного средства. В том же 2015 году в Боснии были арестованы представители группировки, требовавшие выкуп за ненанесение DDOS атак на серверы, и выплатить то, что им «причитается» они также требовали в биткоинах.
Более чем на 20 миллионов долларов, вырученных от продажи наркотических средств и полученных через Биткоин, обогатились десять человек в Нидерландах. И эти случаи являются только малой частью из огромного количества аналогичных преступлений.
Вопросом вины Биткоина, как такового, задаются многие эксперты данного направления, однако существует и группа тех, кто считает их просто платежным инструментом, сравнивая с рублями, долларами, золотом и другой валютой, при помощи которой порой оплачиваются убийства, поставки оружия и прочие ужасы, творимые руками людей. Однако криминальными валютами перечисленные средства никто не называет. Конечно можно говорить о том, что деньги не пахнут, но именно при помощи криптовалют преступники обеспечивают себе возможность бесконтрольного приема переводов и анонимность последних.
Для того чтобы принять оплату за наркотики, оружие или другие запрещенные товары, ни один преступник не будет открывать официальных счетов, так как любой банк, сотрудничая с полицией незамедлительно пересечет подобную деятельность. Использование криптовалют позволяет практиковать такой бизнес на протяжении длительного времени, однако далеко не всегда для организаторов исход оказывается благополучным.
Как показывают перечисленные ранее примеры, анонимность Биткоина всё-таки является относительной, и полная безопасность преступникам гарантироваться не может. Возможно именно поэтому представители теневого бизнеса стали активно отказываться от данной криптовалюты пользу альткоинов, к числу которых относятся;
- Эфириум;
- Монеро;
- Рипл и ряд других.
Самой популярной является электронная «монета» Монеро, более того, многие считают, что выпускалась она специально для использования криминальным миром. Главное ее преимущество для анонимных платежей - это микшинг, принцип, согласно которому после отправки денег адресату они перемешиваются с общей массой «монет» и не доходят напрямую до того, кому были предназначены, так как делятся на сотни частей и попадают совершенно к другим адресатам. Первоначальный же получатель может использовать те монеты, которые попадают к нему из общей массы, но первоначального отправителя при этом определить уже нельзя. Подобная схема представляет собой ощутимую проблему для полиции и других спецслужб. По прогнозам экспертов, именно Монеро в ближайшем будущем будут запрещать во многих странах. В свою очередь доля Биткоина, используемого в криминальных расчётах, составляет 20% против тех 50%, которые наблюдались ранее. Это говорит только о том, что криптовалюта данного типа сохраняет существенную популярность, но при этом падает довольно стремительно.
В то же время самым явным соперником Биткоина в деле оплаты всего, что запрещено законом, вероятнее всего, станут именно альткоины, востребованность которых только набирает первые обороты.