Broсo обязали репатриировать $400 тыс.
21 июня 2010 года, 10:01
17 июня 2010 года состоялось очередное судебное слушание в отношении Broсo Investments по иску SEC. В ходе заседания обеими сторонами были представлены подготовленные ранее дополнительные материалы.
По итогам заседания суд постановил оставить счет Broco в Genesis заблокированным и обязал Broco в качестве мер гарантийного обеспечения репатриировать сумму в $400 тыс. – это те средства, которые были выплачены компанией клиенту, совершавшему подозрительные сделки на своем субсчете. Судебный акт является приказом, направленным на применение мер обеспечения, а не решением дела по существу. Генеральный директор группы компаний Broco Валерий Мальцев заявил, что компания намерена предпринять ряд мер для того, чтобы самостоятельно с привлечением соответствующих органов раскрыть мошенническую схему, найти виновных и представить их в суде. "Нам придется действовать таким образом, чтобы во время процесса те люди, которые фактически подставили нас, не обворовали и других брокеров", – сообщил Валерий Мальцев.
Дело Broсo Investments началось с 16 марта, когда был заморожен один из счетов группы компаний. В адрес Broсo было выдвинуто обвинение в незаконном получении доступа к брокерским счетам инвесторов для последующего использования их для манипуляций на рынке. Инициатором иска стала Комиссия по ценным бумагам биржи (SEC), которая утверждает, что с августа по декабрь 2009 года в результате взлома счетов ряда инвесторов, компания Broсo Investments получила незаконный доход в размере $255 000, которые и были заморожены по решению Окружного суда Нью-Йорка. В ходе внутреннего разбирательства службы безопасности брокера были выявлены мошенники, занимавшиеся манипуляциями на Нью-Йоркской фондовой бирже, в результате которых контролирующие органы предъявили необоснованные претензии Broсo Investments. Со времени первого заседания, 23 марта 2010 года, состоялось три слушания по делу. По итогам третьего заседания судья посчитал недостаточными доказательства, представленные SEC, для удовлетворения жалобы.
В настоящее время клиентам компании, работавшим с платформой Laser, из собственных средств Broco практически полностью возвращены их депозиты по балансу средств на 16.03.2010 г. с компенсацией 12% годовых при расчете за каждый день просрочки с 15 марта до момента вывода средств. Около 20% клиентов ожидают поступления средств, которые будут переведены компанией, как только суд даст необходимое разрешение, и клиенты подадут заявки на вывод денежных средств.