27 октября КЦ НАУФОР проведет семинар по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
23 октября 2009 года, 16:26
НАУФОР при поддержке консалтингового центра НАУФОР проведет 27 октября в Москве семинар, посвященный вступлению в силу приказа ФСФМ России от 1 ноября 2008 года № 256, в соответствии с которым устанавливаются требования к обязательной подготовке и обучению определенного перечня сотрудников организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также указываются формы, периодичность, сроки и порядок прохождения такого обучения.
Главной целью семинара является формирование практических рекомендаций по совершенствованию деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, на основе эффективной реализации последних изменений законодательной и нормативно-правовой базы.
В проведении семинара принимают участие руководители и ведущие сотрудники Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, специалисты НАУФОР.
Участникам семинара выдается свидетельство НАУФОР. Программа семинара.
Записаться на семинар можно по тел. (495) 787-77-74 , доб 5230, 5041, 5033.
Адрес проведения семинара: Москва, ул. Воронцовская, (м.Пролетарская), д.35 "Б",стр.1, подъезд 2, эт. 5, комн. 4Б.