"Башнефть" проведет внеочередное собрание акционеров 25 ноября 2009 года
28 октября 2009 года, 13:33
25 ноября 2009 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АНК "Башнефть". Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Собрание состоится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры химиков.
Начало собрания в 12.00. Начало регистрации участников собрания: 11.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 октября 2009 года.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АНК "Башнефть".
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО "АНК "Башнефть".
3. Избрание членов совета директоров ОАО "АНК "Башнефть".
4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "АНК "Башнефть".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "АНК "Башнефть".
6. Утверждение устава ОАО "АНК "Башнефть" в новой редакции.
7. Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО "АНК "Башнефть" в новой редакции.
8. Утверждение положения о совете директоров ОАО "АНК "Башнефть" в новой редакции.
9. Утверждение положения о правлении ОАО "АНК "Башнефть".
10. Утверждение положения о президенте ОАО "АНК "Башнефть" в новой редакции.
11. Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО "АНК "Башнефть" в новой редакции.
Акционер вправе направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 450000, Уфа-Центр, а/я 1277, ОАО "Центральная регистратура" или проголосовать на собрании.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров и ревизионной комиссии общества. Такие предложения должны поступить в общество в срок до 25 октября 2009 года по месту нахождения общества: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного общего собрания по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры химиков, с 5 по 24 ноября 2009 года с 09.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.