12 ноября 2009 года в НАУФОР состоится семинар для спецдолжностных лиц (в целях противодействия легализации)
11 ноября 2009 года, 14:12
НАУФОР при поддержке консалтингового центра НАУФОР проведет 12 ноября в Москве семинар для специальных должностных лиц в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В соответствии с приказом ФСФМ России от 1 ноября 2008 года № 256 установлено требование к обязательной подготовке и обучению определенного перечня сотрудников организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Главной целью семинара является формирование практических рекомендаций по совершенствованию деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, на основе эффективной реализации последних изменений законодательной и нормативно-правовой базы.
В проведении семинара принимают участие руководители и ведущие сотрудники ФСФР России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, специалисты НАУФОР.
Участникам семинара выдается свидетельство. Записаться на семинар можно по тел. (495) 787-77-74 , доб. 5230, 5041, 5033.