Годовое собрание акционеров "Балтики" пройдет 8 апреля
1 марта 2010 года, 14:15
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" извещает о проведении в 10.00, 08 апреля 2010 года годового общего собрания акционеров. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 09.00, 8 апреля 2010 года.
Место проведения собрания: Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний пер., дом 3 (актовый зал).
Дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании: 18 февраля 2010 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Утверждение аудиторов общества.
5. Об установлении вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества.
6. Об участии общества в Ленинградской областной торгово-промышленной палате.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8. Утверждение положения об органах управления и контроля ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" в новой редакции.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 финансового года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3
Информация для представителей лиц, имеющих право на участие в собрании: в случае если бюллетени для голосования заполнены представителем лица, имеющего право на участие в собрании, действующим на основании доверенности, то представителю необходимо к заполненным бюллетеням приложить доверенность на голосование, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, или нотариально заверенную копию такой доверенности.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания.
• Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону (812) 329-91-09.
• Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется в течение 30 дней, начиная с 19 марта 2010 года по адресу исполнительного органа общества: Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, дом 3 в рабочие дни с 14.00 до 16.00 (отдел по корпоративной работе и имуществу).
• Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, лицо, имеющее право на участие в собрании, должно предъявить свой паспорт.
• По требованию лица, имеющего право на участие в собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению. Информация (материалы), подлежащая предоставлению, копии информации (материалов), подлежащей предоставлению по почтовым адресам не направляется.
• В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в собрании, то представителю необходимо предъявить паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.
В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в собрании, – юридического лица, который вправе действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную копию документа подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке. Контактный телефон: (812) 329-91-09.