Совет директоров "Роснефти" рекомендовал увеличить дивиденды до 2,30 руб. на акцию
27 апреля 2010 года, 20:16
24 апреля 2010 года состоялось очередное заседание совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года.
Согласно решению совета директоров, годовое общее собрание акционеров НК "Роснефть" пройдет 18 июня 2010г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница "Прибалтийская". Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть", будет составлен по состоянию на конец операционного дня 29 апреля 2010 года. В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
- утверждение годового отчета общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- утверждение распределения прибыли общества по результатам 2009 года;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
- о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров общества;
- избрание членов совета директоров общества;
- избрание членов ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров НК "Роснефть" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2009 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по итогам года в размере 2,30 руб. на акцию, что на 20% превышает уровень 2008 года. Общая сумма начисленных дивидендов, в случае принятия акционерами рекомендованного советом директоров решения, составит 24,4 млрд руб., или 11,7% от неконсолидированной чистой прибыли ОАО "НК "Роснефть" по российским стандартам бухгалтерского учета, а выплата дивидендов будет осуществлена до 31 декабря 2010 года.
В бюллетень для голосования по выборам состава совета директоров включены следующие кандидатуры:
- Богданов Владимир Леонидович – генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз";
- Богданчиков Сергей Михайлович – президент ОАО "НК "Роснефть";
- Костин Андрей Леонидович – президент–председатель правления ОАО Банк ВТБ;
- Кудряшов Сергей Иванович – заместитель министра энергетики РФ;
- Некипелов Александр Дмитриевич – вице-президент Российской академии наук;
- Петров Юрий Александрович – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- Реус Андрей Георгиевич – генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром";
- Рудлофф Ханс-Йорг – председатель правления банка Barclays Capital;
- Сечин Игорь Иванович – заместитель председателя правительства РФ;
- Токарев Николай Петрович – президент ОАО "АК "Транснефть".
В список членов ревизионной комиссии было внесено пять кандидатур.
Аудитором годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год по российским стандартам совет директоров рекомендовал утвердить ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС").
В ходе заседания совета директоров было принято решение досрочно прекратить полномочия члена правления ОАО "НК "Роснефть" Сергея Макарова и избрать членом правления первого вице-президента общества Павла Федорова.
Корпоративным секретарем компании назначен Андрей Назаров.
Совет директоров также рекомендовал собранию акционеров утвердить вознаграждения независимым членам совета директоров акциями компании.