Маттиас Варниг вошел в совет директоров "Роснефти"
14 сентября 2011 года, 11:07
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" состоялось 13 сентября 2011 года в Москве, и в нем приняли участие владельцы 97,39% акций компании.
Повестка дня собрания включала два вопроса: досрочное прекращение полномочий совета директоров общества и избрание членов совета директоров общества.
Решение о проведении собрания было принято во исполнение поручения президента Российской Федерации о замене до 1 октября текущего года в составе советов директоров госкомпаний государственных служащих на независимых директоров и профессиональных поверенных в целях улучшения инвестиционного климата. Кандидаты для избрания в новый состав совета директоров компании "Роснефть" были выдвинуты в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах, в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 июня текущего года.
По итогам голосования акционерами было принято решение досрочно прекратить полномочия действовавшего совета директоров ОАО "НК "Роснефть" и избрать новый состав совета директоров компании в количестве девяти человек:
– Владимира Леонидовича Богданова, генерального директора ОАО "Сургутнефтегаз";
– Маттиаса Варнига, управляющего директора Nord Stream AG;
– Андрея Леонидовича Костина, президента – председателя правления банка ВТБ;
– Александра Дмитриевича Некипелова, вице-президента Российской академии наук;
– Ханс-Йорга Рудлоффа, председателя правления банка Barclays Capital;
– Николая Петровича Токарева, президента, председателя правления ОАО "АК "Транснефть";
– Эдуарда Юрьевича Худайнатова, президента, председателя правления ОАО "НК "Роснефть";
– Сергея Владимировича Шишина, старшего вице-президента банка ВТБ;
– Дмитрия Евгеньевича Шугаева, заместителя генерального директора ГК "Ростехнологии".
Таким образом, Юрий Александрович Петров, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом, вышел из состава совета директоров компании, а Маттиас Варниг избран в качестве независимого директора.
По окончании собрания акционеров состоялось заседание вновь избранного совета директоров компании. Председателем совета был избран Александр Дмитриевич Некипелов. Его заместителями в совете директоров НК "Роснефть" стали Андрей Леонидович Костин, Ханс-Йорг Рудлофф и Сергей Владимирович Шишин.
Кроме того, совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям – Андрей Леонидович Костин, комитета по стратегическому планированию – Сергей Владимирович Шишин.