ОАО "Банк Москвы" определил даты годового и внеочередного общих собраний акционеров
18 мая 2009 года, 17:11
Совет директоров ОАО "Банк Москвы" принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 25 июня 2009 года. Принять участие в собрании акционеров смогут держатели акций, внесенные в реестр акционеров по состоянию на 14 мая 2009 года.
В повестку годового общего собрания акционеров вынесены следующие вопросы.
– Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам 2008 года.
– О выплате дивидендов по итогам 2008 года.
– О распределении прибыли по итогам 2008 года.
– Об определении количественного состава совета директоров ОАО "Банк Москвы".
– Об избрании членов совета директоров ОАО "Банк Москвы".
– Об определении количественного состава ревизионной комиссии ОАО "Банк Москвы".
– Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Банк Москвы".
– Об утверждении аудитора ОАО "Банк Москвы".
– Об одобрении сделок с заинтересованностью.
– Об утверждении новой редакции положения о совете директоров ОАО "Банк Москвы".
С материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться в отделении "Рождественка" Банка Москвы (г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1) в период с 5 по 25 июня 2009 года ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.
Также совет директоров ОАО "Банк Москвы" назначил проведение внеочередного общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, на 15 июня 2009 года. В рамках внеочередного общего собрания акционеров будет обсуждаться вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью по приобретению акций дополнительного выпуска департаментом имущества города Москвы, более подробная информация о которой будет направлена акционерам в соответствии с нормами действующего законодательства не позднее 25 мая 2009 года.