Наследие ABN Amro
12 мая 2010 года, Ведомости,
Томас Кейтан, Штефани Кирхгэсснер
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/12/233950
Royal Bank of Scotland (RBS) в понедельник подписал мировое соглашение с минюстом США. Он также сообщил, что заплатит $500 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать претензии властей, которые обвиняют его в нарушении санкций США в отношении Ирана, Ливии, Судана и Кубы.
По признанию самого ABN Amro, в 1995-2005 гг. сотрудники некоторых офисов и «дочек» банка намеренно помечали сделки, которые совершались из стран, в отношении которых действуют санкции, чтобы позже исправить документы и провести расчеты по ним таким образом, чтобы можно было обойти контрольные механизмы властей.
За последние пять месяцев правительство США заставило банки выплатить более $1 млрд за нарушения по санкциям. В марте Wachovia Bank (теперь входит в состав Wells Fargo) согласился заплатить $160 млн — власти уличили его в том, что счета банка использовались для отмывания денег мексиканских наркодилеров. В декабре 2009 г. Credit Suisse согласился заплатить $536 млн, чтобы урегулировать обвинения в нарушении санкций. Впрочем, и ABN Amro ранее уже привлекал внимание властей США. В 2005 г. он согласился заплатить $80 млн и ужесточить внутренний контроль.