Группу "Реннесанс" обвинили в хищении 2,5 млрд рублей

В распоряжении РБК daily оказалось письмо частного инвестора Станислава Арбиева, адресованное главе ФСФР Владимиру Миловидову, с жалобой на УК "Ренессанс Капитал". По словам г-на Арбиева, группа Renaissance Стивена Дженнингса присвоила принадлежащие ему 2,5 млрд руб. Эти деньги экс-глава "Системы-Галс" Станислав Арбиев заработал на IPO АФК "Система".

В письме Владимиру Миловидову (есть в распоряжении РБК daily) г-н Арбиев жалуется на то, что у него "возникли сомнения в достоверности отчетов, которые предоставляли УК "Ренессанс Капитал" и Renaissance Capital Investment Management Limited (RCIML): "Появились основания предполагать, что принадлежащие мне ценные бумаги были противоправно присвоены группой "Ренессанс".

В 2006 году один из учредителей АФК "Система" Станислав Арбиев открыл счет доверительного управления (ДУ) в компании УК "Ренессанс Капитал". Он хотел инвестировать средства, вырученные от IPO "Системы". После этого, как пишет г-н Арбиев, ему, «по совету доверительного управляющего, с целью легальной минимизации налогообложения», было предложено перевести свои активы в размере 2,5 млрд руб. в уставный капитал специально созданной для г-на Арбиева офшорной компании Boticelli Corporation — ее активами должна была управлять RCIML. Позже, пишет в письме ФСФР г-н Арбиев, оказалось, что принадлежащие ему активы в уставный капитал Boticelli Corporation внесены не были, а в предоставлении информации от УК "Ренессанс Капитал" ему было "фактически отказано".

По словам представителя Станислава Арбиева юриста Дмитрия Котлова, после вывода ценных бумаг из российского ДУ юридическим собственником бумаг с точки зрения российского законодательства стал Renaissance Investment Management (Cyprus) Limited (RIMCL): "Об управлении ценными бумагами на счетах регулярно предоставлялись отчеты, и клиент имел все основания полагать, что бумаги с его личного счета были переведены на счет принадлежащей ему компании Boticelli. Но позже подтвердилось, что ценные бумаги были противоправно присвоены группой компаний "Ренессанс" — они попали на счета кипрской RIMCL". Станислав Арбиев просит Владимира Миловидова лично проконтролировать ситуацию в предоставлении информации и просит провести глубокую проверку УК "Ренессанс Капитал" и как минимум приостановить действие лицензии в связи с грубыми нарушениями.

До обращения к главе ФСФР г-н Арбиев написал жалобу в региональное отделение службы по ЦФО. Оттуда ему пришел ответ, в котором было отмечено, что доверительным управляющим не соблюдены положения договора ДУ, а также внутренних документов в части предоставления отчетности клиентам. "В адрес УК "Ренессанс Капитал" будет направлено предписание об устранении и недопущении подобных нарушений в дальнейшей деятельности", — говорится в ответе РО ФСФР Станиславу Арбиеву (есть в распоряжении РБК daily). Этим дело и ограничилось, поэтому г-н Арбиев и решил обратиться к Владимиру Миловидову лично.

Но еще до обращения в ФСФР г-н Арбиев пытался договориться с группой "Ренессанс" полюбовно, для чего была даже создана рабочая группа. Дмитрий Котлов в переписке с главой управления правового сопровождения инвестиционно-банковского бизнеса группы «Ренессанс» Романом Пивоваром отмечает, что после перевода активов со счета г-на Арбиева на кипрскую RIMCL у Boticelli Corporation нет реальных прав требования, а "группа "Ренессанс" благодаря "творчеству" своих сотрудников может получить проблемы во всех юрисдикциях". Среди "творчества" от "Ренессанса" Дмитрий Котлов отмечает предоставляемые г-ну Арбиеву никем не подписанные отчеты без печатей.

Бывший топ-менеджер "Ренессанс Капитала", управляющий партнер компании "Третий Рим" Андрей Мовчан рассказал РБК daily, что схема, при которой инвестор переводит средства в уставный капитал зарубежной компании, не является оптимизацией налогообложения, она применяется для расширения инвестиционных возможностей. По ней клиент может вкладывать средства по британскому праву. "Множество инвесторов по всему миру ее использует, и трудно предположить, что кто-то мог обмануть инвестора, так как британский институт работает годами", — говорит Андрей Мовчан. Он не верит в неправильные корпоративные действия со стороны компании и полагает, что эта попытка "черного пиара", но его источники ему неизвестны.

По словам Дмитрия Котлова, уже подано заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ ("Кража"), а в судах общей юрисдикции было пройдено три инстанции, иск же в арбитраж будет подан только после ответа из Верховного суда РФ.

В "Ренессанс Капитале" не стали подтверждать информацию о проводимых проверках и предписаниях ФСФР. Также компания не стала подтверждать информацию о том, был ли в компании такой клиент, сославшись на "политику конфиденциальности, соблюдаемой компанией в отношении клиентов». В связи с этим в компании «не считают возможным предоставлять какие-либо комментарии". Владимир Миловидов пока не ответил Станиславу Арбиеву, но по информации РБК daily сейчас в группе "Ренессанс" проходит проверка ФСФР. В службе вчера комментарий дать не смогли.