Офшорный рыцарь попался на финансовых махинациях
19 февраля 2009 года, Газета «Коммерсантъ»,
Евгений Хвостик
Статья на сайте-источнике: http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1122905
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила крупного американского бизнесмена Роберта Аллена Стэнфорда в мошенничестве. Компании господина Стэнфорда привлекали вкладчиков обещанием сверхвысокой по американским меркам доходности. Часть клиентов успели получить свои выплаты, однако SEC утверждает, что в последние недели Стэнфорд пытался свернуть инвестиционную деятельность и вывести средства
Спустя два месяца после раскрытия $50-миллиардной финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа SEC обвинила крупного бизнесмена Роберта Аллена Стэнфорда и три его компании в создании мошеннической схемы.
Журнал Forbes оценивает состояние Роберта Аллена Стэнфорда в $2,2 млрд, в 2008 году в рейтинге Forbes 400 самых богатых американцев он занял 205-е место. Активы всей финансовой группы 58-летнего Аллена Стэнфорда оцениваются в $51 млрд. В 2006 году Аллен Стэнфорд по представительству правительства Антигуа и Барбуды был посвящен в рыцари "за заслуги перед обществом и развитие экономики островного государства", став первым американцем-рыцарем Антигуа и Барбуды.
Как говорится в заявлении SEC, Стэнфорд и контролируемые им техасские финансовые компании Stanford Group Company (SGC), Stanford Capital Management, а также зарегистрированный на Антигуа Stanford International Bank (SIB) продали клиентам депозитные сертификаты на общую сумму $8 млрд, обещая по этим бумагам "неправдоподобно высокие" проценты - в два-три раза выше, чем в среднем по рынку. Так, например, SIB сообщал клиентам, что доходность его депозитных сертификатов составляла от 11% до 16% годовых благодаря "диверсифицированному инвестиционному портфелю". Некоторые клиенты SIB действительно успели получить именно такой доход по сертификатам. Однако, как утверждает SEC со ссылкой на одного из ответчиков, директора по инвестициям SIB Лору Пендергест-Холт, инвестиции SIB не отличались такой степенью диверсификации, чтобы в реальности отличаться столь высокой доходностью. Как утверждает SEC, "в последние недели SIB стал активно сворачивать свою деятельность и совершил несколько попыток вывода средств из своего инвестпортфеля. Комиссия получила информацию, указывающую на то, что только в последние две недели SIB пытался вывести со своих счетов более $178 млн".