"Мурманский траловый флот" проведет годовое собрание акционеров 8 апреля

ОАО "Мурманский траловый флот" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 8 апреля 2010 года в 11.00 по адресу Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, 43. Регистрация акционеров производится с 09.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 22 февраля 2010 года.

Повестка дня собрания

1. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Мурманский траловый флот".

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам 2009 финансового года.

3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации ООО "Управляющая компания".

4. Об избрании членов совета директоров общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ОАО "Мурманский траловый флот" в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о совете директоров ОАО "Мурманский траловый флот" в новой редакции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования два адреса:

• ОАО "МТФ" - 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43;

• ОАО "Регистратор НИКойл" (МТФ) - 125993, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 28.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовой отчет общества;

• годовая бухгалтерская отчетность общества;

• предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

• заключение аудитора, ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

• сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе общества;

• информация о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества;

• проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (текст прилагается к протоколу);

• проект положения об общем собрании акционеров ОАО "Мурманский траловый флот" в новой редакции;

• проект положения о совете директоров ОАО "Мурманский траловый флот" в новой редакции.

Порядок предоставления указанной информации: информация доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу:

• г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, каб. 213, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Копии указанных документов предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по требованию в течение пяти дней. Рекомендации годовому общему собранию акционеров: не производить выплату дивидендов по итогам работы ОАО "Мурманский траловый флот" за 2009 год.