Совет директоров ОАО "Сибирьтелеком" принял решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров

23 апреля 2010 года состоялось заседание совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Сибирьтелеком" назначенного на 5 июня 2010 года.

1. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса "Реорганизация ОАО "Сибирьтелеком" в форме присоединения ОАО "Сибирьтелеком" к открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи "Ростелеком".

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Предварительное утверждение годового отчета общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2009 финансового года.

4. Определение цены выкупа акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу в случае его реорганизации.

5. Предложение совета директоров ОАО "Сибирьтелеком" по кандидатуре аудитора общества на 2010 год.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По вышеперечисленным вопросам советом директоров приняты следующие решения

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос "Реорганизация ОАО "Сибирьтелеком" в форме присоединения ОАО "Сибирьтелеком" к открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" со следующим проектом решения:

• реорганизовать открытое акционерное общество "Сибирьтелеком" в форме присоединения к открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи "Ростелеком";
• утвердить договор о присоединении открытого акционерного общества "Сибирьтелеком" к открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи "Ростелеком";
• утвердить передаточный акт.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Сибирьтелеком":

• утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам отчетного 2009 финансового года;
• распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2009 финансового года;
• избрание членов совета директоров ОАО "Сибирьтелеком";
• избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Сибирьтелеком";
• реорганизация ОАО "Сибирьтелеком" в форме присоединения ОАО "Сибирьтелеком" к открытому акционерному обществу международной и междугородной электрической связи "Ростелеком";
•  утверждение Устава ОАО "Сибирьтелеком" в новой редакции;
• утверждение Положения о совете директоров ОАО "Сибирьтелеком" в новой редакции;
• утверждение аудитора ОАО "Сибирьтелеком" на 2010 год;
• утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов совета директоров ОАО "Сибирьтелеком";
• о вознаграждении членам совета директоров общества, осуществлявшим свои полномочия в период с 20.06.2009 г. до 05.06.2010 г. Определение размера вознаграждения.

3. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2009 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества:

– распределить прибыль общества по результатам 2009 финансового года следующим образом:

• на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 230 303 268 руб.,
• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 351 787 069 руб.,
• на увеличение собственного капитала общества 1 763 156 789 руб.

- дивиденды выплатить:

• в размере

0,0589249 руб. на одну привилегированную акцию типа А,

0,0292878 руб. на одну обыкновенную акцию,

• в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, представленной зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров общества по состоянию на 16 апреля 2010 года.

4. Определить цену выкупа акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу в случае реорганизации общества" следующим образом:

Цена выкупа акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу в случае реорганизации общества составляет:

• 1,85 руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "Сибирьтелеком" (государственный регистрационный номер 1-04-00195-А от 25.07.03 г.);
• 1,85 руб. за одну привилегированную именную бездокументарную акцию ОАО "Сибирьтелеком" (государственный регистрационный номер 2-04-00195-А от 25.07.03 г.)

5. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества на 2010 год аудиторскую фирму ООО "Эрнст энд Янг".

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:

• ·годовой отчет общества за 2009 год;
•  годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год, в том числе аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год и  заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год;
• ·рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
• выписка из Протокола заседания комитета совета директоров общества по аудиту, содержащая оценку аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2009 год;
• сведения о кандидатах в совет директоров общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров;
• ·сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
• ·выписки из протоколов заседаний совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров общества;
• ·проекты решений годового общего собрания акционеров;
• ·сведения о кандидате в аудиторы общества на 2010 год;
• ·проект Устава ОАО "Сибирьтелеком" в новой редакции;
• ·проект положения о совете директоров ОАО "Сибирьтелеком" в новой редакции;
• ·договор присоединения открытого акционерного общества "Сибирьтелеком" к открытому акционерному обществу международной и междугородной электрической связи "Ростелеком", Передаточный акт;
• ·обоснование условий и порядка реорганизации ОАО "Сибирьтелеком" в форме присоединения к ОАО "Ростелеком", принятое генеральным директором ОАО "Сибирьтелеком";
•  годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Сибирьтелеком" и ОАО "Ростелеком", за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;
• квартальная бухгалтерская отчетность ОАО "Сибирьтелеком" и ОАО "Ростелеком", участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;
• ·отчет № VAL-2009-00123 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции "Сибирьтелекома" по состоянию на 31 декабря 2009 года для целей обязательного выкупа акций обществом у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по реорганизации, подготовленный независимым оценщиком, компанией ООО "Эрнст энд Янг – оценка";
• ·расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за первый квартал 2010 года;
• ·протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
• протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение о включении в повестку годового общего собрания акционеров вопроса о реорганизации;
• ·информация по вознаграждению членов совета директоров.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с предоставляемой информацией:

Место предоставления:

- по месту нахождения общества: г. Новосибирск, ул. М.Горького, 53, к. 108.

- по месту нахождения представительства общества в г. Москве по адресу: г.Москва, Смоленская пл., д. 3, сектор А, 6 этаж;

в филиалах общества по адресам:

Алтайский филиал – г. Барнаул, ул. Интернациональная, 74;

Бурятский филиал – г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 42;

Горно-Алтайский филиал – Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 51/1;

Иркутский филиал – г. Иркутск, ул. Свердлова, 37;

Кемеровский филиал – г. Кемерово, проспект Советский, 61;

Красноярский филиал – г. Красноярск, проспект Мира, 102;

Новосибирский филиал – г. Новосибирск, ул. Ленина, 5;

Омский филиал – г. Омск, ул. Гагарина, 36;

Томский филиал – г.Томск, пр. Фрунзе, д.83 а;

Хакасский  филиал  – Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 20;

Забайкальский филиал – г. Чита, ул. Ленина, 107,

Период предоставления: с 6 мая 2010 года по 4 июня 2010 года, включительно – по установленным адресам; в день проведения годового общего собрания акционеров 5  июня 2010 года  – по месту его проведения.

Время предоставления: с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00 часов местного времени, в пятницу с 9.00 до 15.00 часов местного времени.

7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и публикуется в печатном издании "Российская газета" не позднее 5 мая 2010 года.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.