Годовое собрание акционеров Челябинского металлургического комбината состоится 20 мая
28 апреля 2010 года, 15:42
ОАО "Челябинский металлургический комбинат" извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 20 мая 2010 года в 14.00 по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 4, Учебный центр ОАО "ЧМК".
Регистрация акционеров производится с 13.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 6 апреля 2010 года.
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора.
7. О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации.
8. Об утверждении устава в новой редакции.
9. Об утверждении положения о совете директоров в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров или их представители могут направить заполненные бюллетени почтовой связью по адресу: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая,14, открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат". При этом при определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до проведения годового общего собрания акционеров.
В случае заполнения бюллетеней представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования прилагаются документы (письменная доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ), удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально).
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 и в помещении дворца культуры и техники ОАО "ЧМК" по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1, с 29 апреля 2010 г. с 9.00 до 17.00, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).