Годовое собрание акционеров "Роснефти" состоится 18 июня
24 мая 2010 года, 10:39
Решением совета директоров ОАО "НК "Роснефть" от 24 апреля 2010 года созвано годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть", которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 18 июня 2010 года.
Собрание проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница "Парк Инн Прибалтийская". Время начала собрания – в 11.00. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров общества, осуществляется с 10.00 до 17.00 мск 17 июня 2010 года и с 9.00 мск 18 июня 2010 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница "Парк Инн Прибалтийская". Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть", составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на конец операционного дня 29 апреля 2010 года. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2009 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров общества. 6. Избрание членов совета директоров общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 8. Утверждение аудитора общества. 9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества (их представители), предъявляют следующие документы: • акционер – физическое лицо – документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; • представитель акционера – физического лица – доверенность от имени физического лица и документ, удостоверяющий личность представителя; • лицо, представляющее акционера – юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера – юридического лица и документ, подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ, удостоверяющий его личность; • представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя; • лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ, удостоверяющий личность.
Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. В случае нарушения обществом порядка регистрации, акционер может обратиться к заместителю начальника управления по работе с акционерами департамента собственности и корпоративного управления ОАО "НК "Роснефть" Сидоренко Ирине Валерьевне по тел.: (495) 987-30-60, факсу: (495) 987-30-24 или е-mail: shareholders@rosneft.ru.
Акционеры ОАО "НК "Роснефть" могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в общество по адресам: • 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО "НК "Роснефть" или 115172, г. • Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО "Реестр-РН".
При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные обществом не позднее 18.00 мск 15 июня 2010 года. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть", можно ознакомиться начиная с 29 мая 2010 года на веб-сайте ОАО "НК "Роснефть" в сети интернет: www.rosneft.ru (на русском языке) и www.rosneft.com (на английском языке), а также в рабочие дни с 10.00 до 17.00 местного времени в помещении ОАО "НК "Роснефть" по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: (495) 987-30-60 и у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО "НК "Роснефть") – ООО "Реестр-РН" по адресам: • 1. Центральный офис ООО "Реестр-РН" 109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: (495) 411-79-11; • 2. Филиалы ООО "Реестр-РН" • Белгородский 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, дом 52, тел.: (4722) 31-77-22, 31-77-33 • Владимирский 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 7, тел.: (4922) 43-00-48 • Краснодарский 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 201, тел.: (861) 234-51-01, 234-52-01 • Самарский 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Санфировой, дом 95, тел. (846) 977-06-43 • Тамбовский 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34, тел.: (4752) 75-96-58 • Хабаровский 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123, тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30 • Чебоксарский 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7, тел.: (8352) 58-60-96, 58-62-65 • Ярославский 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9, тел.: (4852) 73-91-58, 25-55-51 • 3. Трансфер-агентские пункты ООО "Реестр-РН", обслуживающие акционеров ОАО "НК "Роснефть" • На Дальнем Востоке: 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, дом 17, тел.: (4242) 49-97-45 • В Приморском крае: 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, дом 19, тел.: (4236) 67-69-23 • В Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3, тел.: (34936) 5-31-74 • В Ставропольском крае: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5, тел. (86558) 2-10-43, 2-28-55 • На Северном Кавказе: 350610, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом 54, тел.: (861) 211-58-89; 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, дом 1, тел.: (86167) 7-73-20; 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Индустриальная, дом 4, тел.: (86167) 3-83-53 • В Республике Коми: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, дом 1, тел.: (82144) 2-74-12, 2-85-97 • В Ханты-Мансийском автономном округе: 628309, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26, тел.: (3463) 31-54-79 • В Хабаровском крае: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107, тел.: (4217) 52-55-09. Просьба к акционерам ОАО "НК "Роснефть", планирующим непосредственно принять участие в годовом общем собрании акционеров общества, предварительно сообщить об этом по тел. (495) 987-30-60, факсу (495) 987-30-24 или е-mail: shareholders@rosneft.ru.