Годовое собрание акционеров ТГК-1 состоится 28 июня
28 мая 2010 года, 14:47
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" сообщает о проведении 28 июня 2010 года годового общего собрания акционеров ОАО "ТГК-1" в форме собрания (совместного присутствия). Место проведения: г. Санкт – Петербург, ул. Пролетарской диктатуры, д. 6, лит. А, Международный центр делового сотрудничества, большой зал.
Время проведения – 13.00 по местному времени. Регистрация лиц, участвующих в собрании будет осуществляться с 11.00 по местному времени по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составлен по состоянию на 12 мая 2010 года.
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об утверждении устава общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
8. О выплате членам совета директоров вознаграждения по итогам 2009 финансового года.
9. Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО "ТГК-1", членов органов управления ОАО "ТГК-1", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения сделки (сделок) по приобретению ОАО "ТГК-1" акций ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга", размещаемых по подписке, между ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ОАО "ТГК-1", как сделки (сделок) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
11. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО "ТГК-1" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "ТГК-1" обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО "ТГК-1" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "ТГК-1" обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу:
• 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "ЦМД";
• 191186, Россия, г. Санкт – Петербург, Марсово поле д. 1, ОАО "ТГК-1".
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее 25 июня 2010 года. С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2010 года по 25 июня 2010 года включительно, в рабочие дни
• в помещении исполнительного органа ОАО "ТГК-1" с 14.00 до 16.00 по адресу г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1., каб. 340;
• в помещении ОАО "ЦМД" с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО "ЦМД";
• в день проведения собрания 28 июня 2010 года в месте проведения собрания.
Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте общества в сети интернет не позднее, чем за десять дней до проведения годового общего собрания акционеров. Телефоны для справок: (812) 901-35-94, 901-35-93