Собрание акционеров Калужского турбинного завода состоится 2 июня
31 мая 2010 года, 13:46
ОАО "Калужский турбинный завод", расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 241, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 2 июня 2010 года в форме собрания.
Начало собрания: 11.00. Начало регистрации участников собрания: 10.00. Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Московская, 241, конференц-зал заводоуправления ОАО "КТЗ". Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 апреля 2010 года.
Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год. 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 года. О дивидендах за 2009 год. 4. О внесении изменений и дополнений в Устав общества. 5. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров. 6. Утверждение аудитора общества. 7. Избрание членов совета директоров общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между обществом и ОАО "Силовые машины" по поставке производимого ОАО "КТЗ" оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. 10. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между обществом и ОАО "Силовые машины" по поставке производимого ОАО "Силовые машины" оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. 11. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между обществом и ООО "ДХО "Турбомаркет АО "КТЗ", и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. 12. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между обществом и ООО "ДХО "Турбомонтаж ОАО "КТЗ", и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241, заводоуправление ОАО "КТЗ", к.36, канцелярия.
Телефон для справок: (4842) 767-014. Бюллетени, полученные обществом не позднее 30 мая 2010 года включительно, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров. В случае подписи бюллетеня представителем акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.
Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров должны иметь при себе следующие документы: • акционерам необходимо иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность. • представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождение, паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. Ознакомиться с материалами к собранию можно с 13 мая 2010 года по адресу Общества: г. Калуга, ул. Московская, 241, заводоуправление ОАО "КТЗ", к. 36 (канцелярия), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: (4842) 767-014.