21 декабря состоится ВОСА "Кузбассэнерго"

ОАО "Кузбассэнерго" сообщает о проведении 21 декабря 2010 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кузбассэнерго" в форме заочного голосования. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Кузбассэнерго", составлен по состоянию на 11 ноября 2010 года.

Повестка дня:

1.    Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.    Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

3.    Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти) балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договоров о предоставлении мощности по стандартной форме, являющейся Приложением № Д.16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, утвержденной Наблюдательным советом НП "Совет рынка" на дату принятия настоящего решения.

4.    Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти) балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договоров о предоставлении мощности введенных в эксплуатацию генерирующих объектов по стандартной форме, являющейся Приложением № Д.16.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, утвержденной Наблюдательным советом НП "Совет рынка" на дату принятия настоящего решения.

5.    Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более % балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно: Договоров о предоставлении мощности, заключаемых с ООО "ГлавЭнергоСбыт", ОАО "Кузбассэнергосбыт" и ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по стандартной форме, являющейся Приложением № Д.16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, утвержденной Наблюдательным советом НП "Совет рынка" на дату принятия настоящего решения.

6.    Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более % балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно : Договоров о предоставлении мощности введенных в эксплуатацию генерирующих объектов ОАО "Кузбассэнерго", заключаемых с ООО "ГлавЭнергоСбыт", ОАО "Кузбассэнергосбыт" и ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по стандартной форме, являющейся Приложением № Д.16.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, утвержденной Наблюдательным советом НП "Совет рынка" на дату принятия настоящего решения.

7.    Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более % балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: дополнительных соглашений к договорам поставки угля между ОАО "Кузбассэнерго" и ОАО "СУЭК" №СУЭК-08/56с от 21.01.08г. и №СУЭК-08/57с от 21.0 1.08 года.

8.    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более % балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющейся одновременно крупной сделкой, а именно: дополнительного соглашения № 3 к договору №1 от 16.09.2009 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ОАО "Кузбассэнерго" и ООО "УК Сибирская генерирующая компания".

9.    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более % балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений между ОАО "Кузбассэнерго" и ОАО "СибЭР".

10.    Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более % балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно: договоров на проектирование, поставку и строительно-монтажные работы (ЕРС) в связи с техническим перевооружением Блока №5 Томь-Усинской ГРЭС, Блока №4 Томь-Усинской ГРЭС, Блока №4 Беловской ГРЭС, Блока №6 Беловской ГРЭС, Блока №8 Барнаульской ТЭЦ-2, Блока №9 Барнаульской ТЭЦ-2, на условиях "под ключ", договора на проектирование, поставку и строительство (ЕРС) Блоков №14, 15 (первая и вторая очередь ГТУ) Кузне цкой ТЭЦ на условиях "под ключ" между ОАО "Кузбассэнерго" и ОАО "КЭСР".

11.    Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более % балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно: договоров займа между ОАО "СУЭК" и ОАО "Кузбассэнерго".

12.    Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более % балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а и менно: договоров займа между ОАО "Кузбассэнерго" и ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".

13.    Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно: договоров займа между ОАО "Кузбассэнерго" и ОАО "КЭСР".

14.    Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более % балансовой стоимости активов ОАО "Кузбассэнерго", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно: договоров займа между ОАО "Кузбассэнерго" и ОАО "СибЭР".

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 декабря 2010 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

К направляемым бюллетеням для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кузбассэнерго", лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26 ноября 2010 года по 21 декабря 2010 года (кроме выходных и праздничных дней) с 0 9.00 до 17.00 местного времени по следующим адресам:

– Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2, ОАО "Кузбассэнерго";

–  Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30, ОАО "Кузбассэнерго";

– г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".