Совет директоров Кировского завода утвердил вопрос о выплате дивидендов на ГОСА 27 мая

Совет директоров ОАО "Кировский завод" рассмотрел вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, которое назначено на 27 мая 2011 года, говорится в сообщении компании.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня ГОСА:

– определение порядка ведения общего собрания акционеров;

– утверждение годового отчета общества за 2010 год;

– утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;

– распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов совета директоров, членов ревизионной комиссии;

– избрание членов совета директоров общества;

– избрание членов ревизионной комиссии общества;

– образование единоличного исполнительного органа (избрание генерального директора) общества;

– утверждение аудитора общества;

– внесение изменений в устав общества;

– утверждение устава ОАО "Кировский завод" в новой редакции;

– утверждение положения об общем собрании акционеров общества;

– утверждение положения о совете директоров общества в новой редакции;

– утверждение положения о генеральном директоре общества.

По данным консолидированной отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в 2010 году выручка группы компаний "Кировский завод" составила 11 321 млн руб., что на 26% лучше аналогичного показателя 2009 г. (8987 млн руб.). За 2010 год консолидированный убыток составил 205 млн руб., что значительно меньше убытка 2009 года (1032 млн руб.).

В повестке дня ГОСА будет рассмотрен вопрос об избрании генерального директора общества. На должность генерального директора ОАО "Кировский завод" акционерами общества выдвинуто две кандидатуры: действующего генерального директора общества Георгия Семененко, давшего письменное согласие, и действующего председателя совета директоров общества Кирилла Полякова, предоставившего письменный отказ.

Члены совета директоров утвердили проект порядка ведения общего собрания акционеров 27 мая 2011 года. Председатель собрания – К.В. Поляков; президиум собрания – К.В. Поляков, Г.П. Семененко; секретарь собрания – В.Г. Максимов. Функции счетной комиссии на собрании осуществляет регистратор общества – ЗАО "ПЦРК".

Совет директоров рассмотрел проект устава ОАО "Кировский завод" в новой редакции. Вопрос о внесении изменений в устав продиктован необходимостью приведения данного документа в соответствие с изменившимся российским законодательством.