ГОСА "Башнефти" состоится 29 июня
19 мая 2011 года, 12:42
Заседание совета директоров ОАО "АНК "Башнефть" состоялось 18 мая 2011 года; на нем рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, сообщает компания.
По итогам заседания принято решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "АНК "Башнефть" 29 июня 2011 года в г. Уфа в форме совместного присутствия.
Совет директоров утвердил следующую повестку дня собрания акционеров:
– об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "АНК "Башнефть" по итогам 2010 года;
– об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АНК "Башнефть" за 2010 год;
– о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО "АНК "Башнефть" по результатам 2010 финансового года;
– об определении количественного состава совета директоров ОАО "АНК "Башнефть";
– об избрании членов совета директоров ОАО "АНК "Башнефть";
– об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "АНК "Башнефть";
– об утверждении аудитора ОАО "АНК "Башнефть" для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год;
– об утверждении аудитора ОАО "АНК "Башнефть" для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год;
– об утверждении положения "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО "АНК "Башнефть".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 20 мая 2011 года.
Советом директоров принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по итогам 2010 года:
– 235,77 руб. на одну обыкновенную акцию общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 руб. на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 руб.;
– 235,77 руб. на одну привилегированную акцию общества. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 руб. на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 руб.
Определить срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям – не позднее 28 августа 2011 года.
Совет директоров также предварительно рассмотрел годовой отчет общества, утвердил текст сообщения акционерам, форму и текст бюллетеней, а также перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию.