ГОСА "Системы-Галс" пройдет 28 июня
20 мая 2011 года, 14:10
ОАО "Система-Галс" сообщает, что совет директоров компании принял решение о созыве годового общего собрания акционеров 28 июня 2011 года в форме совместного присутствия.
Повестка дня включает следующие вопросы:
– об утверждении годового отчета ОАО "Система-Галс" за 2010 финансовый год;
– об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Система-Галс», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «Система-Галс») за 2010 финансовый год;
– о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО "Система-Галс" по результатам 2010 финансового года;
– об определении количественного состава совета директоров ОАО "Система-Галс";
– об избрании совета директоров ОАО "Система-Галс";
– об избрании ревизионной комиссии ОАО "Система-Галс";
– об утверждении аудитора ОАО "Система-Галс" на 2011 год;
– об утверждении устава ОАО "Система-Галс" в новой редакции;
– об утверждении положения об общем собрании акционеров ОАО "Система-Галс" в новой редакции;
– об утверждении положения о совете директоров ОАО "Система-Галс" в новой редакции;
– об утверждении положения о правлении ОАО "Система-Галс" в новой редакции;
– об утверждении положения о президенте ОАО "Система-Галс" в новой редакции;
– об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО "Система-Галс" в новой редакции;
– об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Система-Галс" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности;
– о признании утратившим силу положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО "Система-Галс", утвержденного решением общего собрания акционеров общества от 29 июня 2010 года, протокол №21;
– о выплате вознаграждения независимому члену совета директоров общества в период исполнения им своих обязанностей в 2010–2011 годах;
– о признании утратившим силу положения о дивидендной политике ОАО "Система-Галс", утвержденного решением общего собрания акционеров общества от 14 июля 2006 года, протокол №10.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.
Время начала собрания – 11.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 18 мая 2011 года.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в собрании будет проводиться счетной комиссией 28 июня 2011 года.