Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил годовой отчет компании за 2010 год
23 мая 2011 года, 09:34
Совет директоров ОАО ЛУКОЙЛ на заседании 20 мая 2011 года в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и уставом компании предварительно утвердил годовой отчет ОАО ЛУКОЙЛ за 2010 год, сообщает ЛУКОЙЛ.
Отчет рекомендован для утверждения общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 23 июня 2011 года.
На заседании был также одобрен отчет о корпоративном управлении за 2010 год, который был впервые подготовлен компанией в связи с новыми требованиями управления по финансовым услугам Великобритании, распространяющимися на ОАО ЛУКОЙЛ как на иностранную компанию, имеющую листинг в Великобритании.
Была дана положительная оценка деятельности совета директоров и его комитетов за 2010–2011 годы, проведенная на основе письменного опроса членов совета директоров в соответствии с критериями оценки, утвержденными советом директоров в 2010 году. Такая оценка подтверждается также позитивной динамикой развития всей группы ЛУКОЙЛ в сложных макроэкономических условиях, о чем свидетельствуют данные годового отчета ОАО ЛУКОЙЛ за 2010 год.
Действующий совет директоров ОАО ЛУКОЙЛ был избран на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2010 года в количестве 11 членов. В состав совета директоров входит два исполнительных директора, два неисполнительных директора (включая председателя совета директоров), семь членов совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.
В течение 2010 года совет директоров провел 8 очных и 17 заочных заседаний.
Важнейшей функцией совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование. Совет директоров осуществляет также и иные функции, предусмотренные уставом и законодательством Российской Федерации.
Большинство вопросов, выносимых на рассмотрение совета директоров, предварительно изучается и прорабатывается соответствующим комитетом. Комитет по стратегии и инвестициям провел три очных заседания и одно заочное голосование, комитет по аудиту – пять очных заседаний, комитет по кадрам и вознаграждениям – пять очных заседаний и одно заочное голосование.
В июле 2010 года совет директоров также утвердил кодекс деловой этики ОАО ЛУКОЙЛ.