Полиция Италии арестовала $335 млн средств UniCredit
20 октября 2011 года, 11:43
Финансовый отдел итальянской полиции арестовал €245 млн ($335 млн) на счетах UniCredit во вторник в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве, передает Reuters.
Власти также начали расследование в отношении экс-главы банка Алессандро Профумо, сообщили источники в судебных органах.
Полиция заявила об аресте денежных средств одного из крупнейших банков, не раскрыв названия, в рамках расследования дела о "мошеннических действиях посредством сложной серии международных операций с использованием корпоративных структур и финансовых инструментов".
Предполагаемое мошенничество связано с налоговыми декларациями за 2007 и 2008 годы, говорится в заявлении.
UniCredit отрицает, что нарушал закон, и заявил, что удивлен решением властей.
"UniCredit очень удивлен этим шагом и убежден, что банк и его сотрудники действовали корректно и законно", – заявил представитель банка.
Следствие подозревает UniCredit в уклонении от уплаты налогов через сложную финансовую схему, известную как "Проект Бронтос", которую, предположительно, изобрел Barclays.