Совет директоров группы ЛСР утвердил повестку дня ГОСА компании

Совет директоров ОАО "Группа ЛСР" утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров группы ЛСР, говорится в сообщении компании.

В повестку дня входит:

1. Утверждение годового отчета группы ЛСР по итогам 2011 года (подготовленного в соответствии с требованиями ФСФР).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (подготовленной в соответствии с РСБУ),  в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) группы ЛСР за 2011 год.

3. Распределение прибыли группы ЛСР по результатам 2011 финансового года.

4. Определение количественного состава совета директоров группы ЛСР.

5. Избрание членов совета директоров группы ЛСР.

6. Избрание членов ревизионной комиссии группы ЛСР.

7. Утверждение аудиторов группы ЛСР на 2012 год.

8. Утверждение устава группы ЛСР в новой редакции.

9. Утверждение положения о совете директоров группы ЛСР в новой редакции.

10. Утверждение положения о правлении группы ЛСР в новой редакции.

11. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 5 апреля 2012 года, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал, в 11.00.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 февраля 2012 года.

Также совет директоров группы ЛСР рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате  дивидендов по итогам 2011 года в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию, определить состав совета директоров в количестве девяти человек и включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров группы ЛСР:

1. Андросов Кирилл Геннадьевич;

2. Валитов Ильгиз Наилевич;

3. Гончаров Дмитрий Валерьевич;

4. Левит Игорь Михайлович;

5. Романов Михаил Борисович;

6. Скатерщиков Сергей Сергеевич;

7. Темкин Марк Анатольевич;

8. Туманова Елена Викторовна;

9. Шейкина Ольга Михайловна.