Сенат Конгресса США обвинил банк HSBC в пособничестве отмыванию доходов
17 июля 2012 года, 15:14
Сенат Конгресса США обвинил крупнейший банк Евросоюза – британский HSBC – в недостаточном контроле над своими клиентами, что привело к поступлению в финансовую систему Соединенных Штатов гигантских сумм от незаконной деятельности многочисленных преступных группировок, включая наркосиндикаты, передает ИТАР-ТАСС.
Документ подготовлен влиятельным постоянным подкомитетом по расследованиям сената. Он составлен на основе анализа 1,4 млн внутренних документов банка и опроса его 75 сотрудников.
"Неэффективная система мониторинга в HSBC привела к тому, что ведущий европейский банк в течение семи лет служил каналом по отмыванию денег мексиканскими наркосиндикатами", – цитирует сенаторов Sky News. В свою очередь британская газета Daily Telegraph приводит данные, согласно которым только в 2007–2008 годах через представительства британского банка в Мексике в банки США были переведены $7 млрд. Сенат США считает, что значительная часть этих денег представляла собой незаконные доходы наркоторговцев, отмечает она.
HSBC "позволял себе вести сомнительные операции в различных регионах и странах мира, включая Каймановы острова, Иран, Саудовскую Аравию, Мексику и Сирию", – цитирует издание доклад.
В результате расследования сенаторы установили, что британский банк вел в странах Ближнего Востока и Индостана операции с финансовыми структурами, подозреваемыми в финансировании радикальных исламистских террористических групп.
Пока еще не ясно, какие санкции будут применены властями США против крупнейшего банка ЕС и Великобритании.