Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Сбербанк закроет счет клиенту при совершении сомнительных операций

1 апреля 2016 года, 13:14

Одновременно банк пока не требует от клиентов информации о происхождении денег

Вчера ряд СМИ распространили сообщение о том, что Сбербанк требует от клиентов информацию о происхождении денежных средств при выдаче крупных вкладов. ЦБ оперативно прокомментировал ситуацию заявив о том, что у банков нет обязательств перед регулятором "запрашивать у клиентов информацию об источниках доходов при выдаче крупных вкладов". 

В июне 2015 года банки получили право на отпределение источников денег клиентов, но это на данный момент не является обязательной процедурой - сообщила пресс-служба корреспонденту РБК. Одновременно в ЦБ напомнили о том, что банк обязан вернуть деньги вкладчику по первому требованию, но при этом банк обязан соблюдать закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Таким образом к банку со стороны регулятора может быть предъявлено обвинение в попустительству терроризма, что и заставит банки вводить санкции против клиентов, которые не вхожи во властные структуры и не связаны с властью семейными и дружескими узами. 

"Сбербанк не требует от клиентов предоставлять информацию об источнике дохода, за исключением случаев, если характер операций клиента вызывает сомнения. В таких случаях банк может отказать в проведении операций, открытии счета, а также инициировать закрытие счета", сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. И эта фраза, безусловно, должна насторожить граждан. 

Таким образом сегодня ситуация напоминает переходный переход между полной свободой вкладчиков и контролем за происхождением их денег, который будет осуществляться в ближайшем, говорит политолог центра "Экономическая свобода" Михаил Фетиш.

 







Новости и статьи

8 августа

2–3 июня в Москве в Arbat Hall прошел Smart Business Forum

Smart Business Forum считается одним из важных бизнес-событий Москвы

6 августа

Конференция о технологиях блокчейн: чего ожидать от мероприятия

25 августа в Москве пройдет конференция о технологиях блокчейн. Что обсудят участники этой встречи.

2 августа

Оформление займа в день обращения: достаточно только паспорта

Микрокредитование – хороший вариант, когда нужно оперативно решить финансовые затруднения, получить деньги в долг без долговременных бюрократических процедур и проволочек

2 августа

Ежедневный прогноз рынка Форекс – это лучшее начало дня после кофе

Профессионалы, новички, опытные трейдеры испытывают определенные трудности при анализе прогноза валютных пар. Существуют специальные аналитические сервисы, позволяющие точно предсказать развитие ситуации на финансовом рынке Форекс.

19 июля

Как новичку в трейдинге выбрать подходящего брокера

Если хотите открыть для себя возможности трейдинга, тогда вам нужен хороший брокер. На что ориентироваться, выбирая компанию для сотрудничества.

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. Grand Capital, Вчера, 21:47

    Рынок акций РФ закончил торги в пятницу со снижением. На российский рынок по-прежнему оказывает негативное влияние ожидание объявления…
  2. AMarkets Finance, 17 августа, 11:05

    Китай и США: ложная надежда на переговоры. Артем Деев 17.08.2018 О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле,…
  3. Grand Capital, 16 августа, 19:29

    Рынок акций РФ закончил торги в среду разнонаправленно. «Рублевый» индекс ММВБ закрылся в минусе, а «долларовый» РТС на…
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR76,72+0,5421.08
USD67,18+0,3121.08
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12