Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Сбербанк закроет счет клиенту при совершении сомнительных операций

1 апреля 2016 года, 13:14

Одновременно банк пока не требует от клиентов информации о происхождении денег

Вчера ряд СМИ распространили сообщение о том, что Сбербанк требует от клиентов информацию о происхождении денежных средств при выдаче крупных вкладов. ЦБ оперативно прокомментировал ситуацию заявив о том, что у банков нет обязательств перед регулятором "запрашивать у клиентов информацию об источниках доходов при выдаче крупных вкладов". 

В июне 2015 года банки получили право на отпределение источников денег клиентов, но это на данный момент не является обязательной процедурой - сообщила пресс-служба корреспонденту РБК. Одновременно в ЦБ напомнили о том, что банк обязан вернуть деньги вкладчику по первому требованию, но при этом банк обязан соблюдать закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Таким образом к банку со стороны регулятора может быть предъявлено обвинение в попустительству терроризма, что и заставит банки вводить санкции против клиентов, которые не вхожи во властные структуры и не связаны с властью семейными и дружескими узами. 

"Сбербанк не требует от клиентов предоставлять информацию об источнике дохода, за исключением случаев, если характер операций клиента вызывает сомнения. В таких случаях банк может отказать в проведении операций, открытии счета, а также инициировать закрытие счета", сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. И эта фраза, безусловно, должна насторожить граждан. 

Таким образом сегодня ситуация напоминает переходный переход между полной свободой вкладчиков и контролем за происхождением их денег, который будет осуществляться в ближайшем, говорит политолог центра "Экономическая свобода" Михаил Фетиш.

 







Новости и статьи

Вчера

Трейдинг от компани «БКС Брокер»: основы деятельности, инструменты и перспективы

Развитие деятельности компании «БКС Брокер» в сфере интернет-трейдинга: услуги и принципы. Функционал приложения для трейдеров «Мой брокер».

15 ноября

Новый подход к клиентам от компании BWorld

Составляющие трейдинга от BWorld. С чего стоит начинать карьеру трейдера?

10 ноября

Игра на фондовом рынке

Торговля на фондовой бирже – занятие с большой историей. Интернет сделал его доступным для всех желающих, надо только научиться азам этого дела, а затем углубить знания.

Инвестиционные идеи
24 октября

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. news news, Сегодня, 01:03

    ГОЛЫ «Астана — Вильярреал» футбол 23-11-2017 смотреть повторная видео трансляция онлайн по каналу Матч тв Трансляция ГОЛОВ матча…
  2. news news, Сегодня, 00:56

    «Эвертон — Аталанта» футбол 23-11-2017 смотреть прямая трансляция онлайн по каналу Матч тв Трансляция матча онлайн подарит вам…
  3. news news, Вчера, 23:07

    LIVE-TV «Скендербеу — Динамо К» футбол 23-11-2017 смотреть прямая трансляция онлайн по каналу Матч тв Трансляция матча онлайн…

Зарабатывайте на акциях мировых компаний!
Открыть брокерский счет.
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR69,18–0,2224.11
USD58,46–0,5424.11
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12